中信银行武汉分行配合警方成功拦截“涉诈”资金柜面取现
2022-09-07 14:57 | 作者： admin
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近日，中信银行武汉分行街道口支行配合警方成功拦截一起可疑资金柜面取现事件，洪山区公安分局珞南街派出所迅速出警，当场控制犯罪嫌疑人，并展开后续调查。
8月23日下午2时，李某来到街道口支行，持外地银行卡办理取现业务，当班柜员询问其取现用途，李某回答含糊其辞、前后矛盾，无法说明其取现合理用途。柜员第一时间告知会计经理，会计经理跟李某沟通，告诉他取现需查询近期资金流水和余额，在征得李某同意及输入密码后，排查其近一个月的资金流水。
会计经理很快就发现，李某的银行账户当日发生多笔异常交易，出现明显“小额试探”、“快进快出”特征。其银行账户于8月21日、8月23日发生两笔小额“快进快出”后，8月23日开始大量频繁转账，收到多笔不同汇款人资金后迅速转出。截至下午2时，当天已发生100多笔转账交易。会计经理再次询问其资金来源及取现用途，李某神色慌张，他表示，账户资金是帮别人打游戏赚的钱，但他无法提供交易进行的聊天记录。
经初步观察和核查，会计经理判断，李某存在“洗钱”嫌疑。会计经理随即拨打辖区内珞南街派出所电话，反馈现场情况，民警迅速来到支行，经简单询问后，当场将李某带走。经警方反馈，李某涉嫌“洗钱”，案件正在进一步调查。民警高度评价中信银行武汉分行员工的反洗钱、发诈骗意识，并表扬了该行员工积极提供办案线索的行为。
中信银行武汉分行相关负责人表示，将继续加强柜面业务的风险把控，提高思想认识，坚决排查、防范涉案账户风险，为维护区域金融稳定，守护老百姓的钱袋子做出新的贡献。